정기주주총회 소집공고(2020.03.27)

당사 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                           

                                                    - 다          음 -

1. 일 시 : 2020년 3월  27일 (금) 오전 09:30

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 1층 대회의실

3. 회의 목적사항
  - 보고안건  
      ① 감사 보고      ② 영업 보고      ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
  - 부의안건
      제1호 의안 : 제 25기 사업연도(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 03월 12일

경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13
대보마그네틱 주식회사
이 준 각 (직인생략)