제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

주주님들께 신규사업장을 알리고 홍보할 목적으로 금번 정기주주총회를 화성 본사가 아닌 당사 음성 신규사업장에서 개최함을 알려드립니다.

 

- 아          래 -

1.     일     시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전9시

2.     장     소 : 충청북도 음성군 대소면 성본산단2로 177 대보마그네틱(주) 2층 대회의실

3.     회의 목적 사항

1) 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

[별첨 1. 재무제표]

제2호 의안: 정관 일부변경의 건 [별첨 2. 정관 신구조문 대비표]

제3호 의안: 이사 선임의 건 [별첨 3. 이사 및 감사위원회 위원 선임 세부내역]

제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임(중임)의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임(중임)의 건

제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임(중임)의 건

제3-4호 의안: 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건

제3-5호 의안: 사외이사 안성재 선임(중임)의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출)

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건

제4-3호 의안: 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건

            제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 [별첨4] 이사 보수한도 내역

            제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 [별첨5] 주식매수선택권 부여 내역

4.     경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.     전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6.     주주총회 참석 시 준비물
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명
            서, 대리인의 신분증

 

7.     전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 (10일간)
- 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

 

2024년 3월 14일

 

대보마그네틱주식회사

대표이사 이 준 각 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호